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陕西莱特光电材料股份有限公司 2024年度财务报表及内部控制审计机构选聘的招标公告

分类:
新闻资讯
作者:
总经理办公室
来源:
2024/02/07
浏览量:

根据《公司法》《证券法》《会计法》《中华人民共和国招标投标法》(主席令第21号)、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔20234号)、上海证券交易所股票上市规则、公司《章程》及内部控制制度规定,为做好2024年度财务报表及内部控制审计机构选聘工作,选聘符合规定条件的会计师事务所,现将本次选聘相关事项公示如下:

 

一、会计师事务所服务内容

(一)2024年度财务报表审计

1根据《中国注册会计师法》《中国注册会计师审计准则》等相关规定执行审计工作,按照约定时间完成审计工作;

2按照约定时间出具陕西莱特光电材料股份有限公司合并财务报表(包含合并范围内子公司财务报表)审计报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告、募集资金使用报告等上海证券交易所股票上市规则要求的有关报告。

(二)2024年度内部控制审计

1根据《企业内部控制审计指引》及相关中国注册会计师执业准则等相关规定执行审计工作,按照约定时间完成审计工作;

2按照约定时间出具内部控制审计报告。

(三)服务时间:一年

 

二、会计师事务所条件及资质要求

1会计师事务所须为在中国境内合法注册成立的会计师事务所,能够独立承担民事责任,具有有效的营业执照或同等法律效力的证明文件,具备有效的会计师事务所执业许可证,具备国家财政部及证监会批准的中国证券、期货相关业务资格证书或备案文件。

2会计师事务所及其项目人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人最近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。须提供承诺书并加盖公章。

3符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)其他规定。

4不存在在信用中国网站查询被列为失信被执行人的情况。

5通过中国裁判文书网网站查询会计师事务所及其法定代表人、拟派项目负责人,有行贿犯罪记录的,限制其参与投标活动。限定期限为一年(单位犯罪自人民法院判决、裁定生效之日起)。

 

三、选聘方式

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》第六条相关规定,通过公开招标方式进行选聘。

 

四、评价要素及评价办法

公司以突出质量为导向的评价标准来考量投标会计师事务所,具体评价要素及权重如下:

1)质量管理水平,权重40%

2)审计费用报价,权重15%

3)人力及其他配备,权重10%

4)工作方案,权重10%

5)风险承担能力水平,权重10%

6)资质条件及执业记录,权重10%

7)信息安全管理,权重10%

 

五、招标要求

1、应提交材料包含:

1)参与投标单位简介,包括会计师事务所的名称、成立日期、组织形式、注册地址、首席合伙人、服务客户等概况介绍;

2)执行事务合伙人身份证、授权委托书及被授权人身份证;

3)参与投标单位的资质证明材料,包括营业执照、会计师事务所执业证书、从事证券服务业务会计师事务所备案证明、最近一次中注协会计师事务所综合评价排名等;

4)质量管理水平证明材料,如质量标准管理规范、内部质量控制执行方案、质量控制制度、质量控制体系等;

5)人力资源情况,包括但不限于目前合伙人人数、注册会计师人数、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数、本项目拟配备团队成员数量和构成情况;单独提供项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人取得注册会计师资格的时间,开始从事上市公司审计业务的时间、在参与竞争单位执业时间,最近三年签署或复核上市公司审计报告情况、诚信状况;

6)报价,注明审计服务费用金额(含税);

7)参与投标项目具体方案,包括但不限于年度审计的实施目标、范围、关键事项、重要风险评估、计划、程序、时间和方法、资源投入等内容;

8)风险承担能力水平证明资料,如执业质量保证措施、计提的职业风险基金、购买的职业保险累计赔偿限额、最近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况等;

9)参与投标单位的业绩证明材料,包括最近一年收入总额、上年度上市公司审计客户数量、行业及最近三年内完成的类似项目的业绩证明(清单及合同)等;

10)历史执业记录证明,包括最近三年诚信记录情况等,如无重大违法违规或行政处罚,则提供最近三年无重大违法违规、未因执业质量被行政处罚的声明;

11)信息安全建设情况,如信息安全管理制度体系、数据安全管理的软硬件设施投入情况等。

上述资料均应加盖公章。

2投标文件递交的截止时间为2024331日,以投递到陕西省西安市长安区隆丰路99号陕西莱特光电材料股份有限公司办公楼为准,参与投标单位应在截止时间前将投标资料纸质版邮寄至公司

3邮寄地址:陕西省西安市长安区隆丰路993号楼(陕西莱特光电材料股份有限公司)

联系人:赵通     联系电话:029-88338844-6009

 

六、开标的时间与地点

(一)开标时间:截标时间后的5个工作日内

(二)开标地点:陕西省西安市长安区隆丰路993号楼

如遇特殊情况须变更开标时间和地点,请以招标人工作人员通知为准。

 

七、发布公告的媒介

本次招标公告在莱特光电官方网站发布。

 

八、最终解释权

1、招标人:陕西莱特光电材料股份有限公司

2、招标方地址:陕西省西安市长安区隆丰路993号楼

 

 

 

陕西莱特光电材料股份有限公司

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